EXPERTsuisse, SVIT Schweiz, SwissAccounting e TREUHAND|SUISSE formam aliança para combater a lavagem de dinheiro
02.03.2026 | da TREUHAND SUISSE
Tempo de leitura: 2 minutos
02.03.2026, Diante do iminente endurecimento das obrigações legais contra a lavagem de dinheiro, EXPERTsuisse, SVIT Schweiz, SwissAccounting e TREUHAND|SUISSE seguem um caminho conjunto. As associações desejam proporcionar aos seus membros uma implementação eficiente, prática e juridicamente segura das novas diretivas.
Em face da iminente introdução da Lei Federal sobre a Transparência de Pessoas Jurídicas (TJPG) e da revisão da Lei de Lavagem de Dinheiro (GwG), os novos quadros legais trazem obrigações adicionais significativas para muitos membros das associações participantes – especialmente na área de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Entre as principais adaptações está a nova exigência de que consultores, agora abrangidos pelo GwG, sejam obrigados a se afiliar a uma organização de autorregulação (SRO). Assim, estão formalmente sob a supervisão legal de lavagem de dinheiro e devem cumprir as correspondentes obrigações de cuidado, documentação e comunicação. A implementação das leis, bem como dos regulamentos correspondentes pelo Conselho Federal, é esperada para meados de 2026 ou na segunda metade do ano.
A aliança estratégica tem como objetivo, em um primeiro passo, acompanhar e apoiar construtivamente as regulamentações existentes e atualmente em revisão da SRO-TREUHAND
SUISSE. Este objetivo visa garantir que intermediários financeiros afiliados e novos consultores abrangidos pelo GwG possam cumprir suas obrigações legais de forma eficiente e juridicamente conforme através da SRO-TREUHAND
SUISSE desde o início da vigência. Consequentemente, as associações envolvidas informarão seus membros precocemente e de forma coordenada sobre as mudanças iminentes e oferecerão apoio direcionado na implementação das novas diretrizes legais contra a lavagem de dinheiro.
Paralelamente, as quatro associações concordaram em uma declaração de intenções sobre um plano estratégico mais amplo: a preparação para a criação de uma SRO independente e forte para as áreas de consultoria, auditoria, gestão imobiliária, contabilidade e controle. A nova organização deverá começar suas atividades em meados de 2027.
Com esta iniciativa, as associações combinam seu know-how específico do setor e criam a base para uma solução de supervisão eficiente, prática e amiga dos membros. Ao mesmo tempo, contribuem significativamente para fortalecer a integridade do mercado financeiro suíço e para a manutenção a longo prazo da reputação das profissões envolvidas. A SRO-TREUHAND
SUISSE existente será transferida para a nova organização.
Contato para imprensa:
Vanessa J. Jenni
Diretora Executiva da TREUHAND SUISSE
031 380 64 33
Nota da redação: Os direitos de imagem pertencem ao respetivo editor.
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SUISSE é o representante nacional competente e reconhecido na política, economia e administração do setor fiduciário na Suíça.
Com sua compreensão econômica e seus serviços, a associação contribui significativamente para aumentar a atratividade dos setores industriais e financeiros da Suíça.
As atividades da TREUHAND
SUISSE estão voltadas para o bem-estar e a prosperidade da economia suíça e representam seus interesses correspondentes.
A TREUHAND
SUISSE pretende influenciar ativamente a legislação, criando normas sensatas ou evitando/eliminando regulamentações excessivas.
Nota: O texto “Sobre nós” provém de fontes públicas ou do perfil da empresa em HELP.ch.
Fonte: TREUHAND SUISSE, Comunicado de imprensa
Artigo original publicado em: EXPERTsuisse, SVIT Schweiz, SwissAccounting und TREUHAND|SUISSE gründen Allianz zur Geldwäschereibekämpfung